Entre els detinguts hi ha un nebot de la víctima. Els detinguts es van posar en contacte amb gestors immobiliaris i empresarials per buscar inversos als que se'ls oferia els habitatges a un preu atractiu, molt per sota del seu valor real. Feien un préstec amb garantia hipotecària que cobraven immediatament a l'oficina bancària més pròxima mitjançant l'obertura de comptes. Aquests préstecs eren efectuats en diferents notaries de Barcelona, Sabadell i Reus amb inversors de diversos punts de l'estat.
Els béns de la víctima eren sostrets a la víctima per part dels prestataris i inversos per l'impagament per part d'aquesta dels venciments crediticis, ja que desconeixia els fets. D'aquesta manera, els béns passaven a la seva titularitat per un valor deu vegades inferior al valor real. Tant la víctima com els seus hereus eren aliens a aquestes actuacions il·lícites i rebien una demanda judicial civil en la que se'ls demanava satisfet la quantitat adequada al préstec rebut.
Els agents van aconseguir rastrejar totes les documentacions aportades, els documents falsos, els poders notarials, les escriptures públiques, xecs i comptes bancaris utilitzats pels autors, identificant a tots els que havien participat en aquest entramat delictiu.
Cada detingut exercia una funció de falsificació documental, captació d'inversors, intermediari en les tasques de comercialització i gestió o la dona suplantadora. Un nebot de la víctima va ser una peça clau. Segons la policia, aquest va aconseguir, mitjançant l'engany, la documentació original de la víctima, que posteriorment es va falsificar, contactant amb una parella de nacionalitat romanesa que la policia considera els principals autors i caps d'aquesta organització.
Als detinguts se'ls imputa els delictes d'estafa, falsedat documental i usurpació de l'estat civil. Van ser posats a disposició judicial, que va decretar llibertat amb càrrecs per tots ells.
