-
Algunes peces de la mercaderia sostreta i que era venuda posteriorment
ACN
En concret, als detinguts i a tres persones més se'ls atribueix un delicte de blanqueig de capital, falsedat documental i diversos delictes contra el patrimoni.
L'última càrrega sostreta recuperada per la policia van ser 265 caixes de canvi noves de vehicles valorades en més de mg milió d'euros, que estaven emmagatzemades en una deixalleria de Reus i que tenien origen el robatori d'un camió a Terrassa.
La investigació es va iniciar l'any 2013 quan la policia va detectar diverses partides de mercaderia procedents de robatoris a camions que eren ofertes a empreses relacionades amb el món de les deixalleries. El seguiment va permetre saber que els lladres venien productes a través de diverses societats sense activitat mercantil aparent, fet que va aixecar les sospites policials en relació a un possible entramat empresarial fraudulent per donar cobertura legal aparent a la venda de mercaderia sostreta.
L'estructura empresarial tenia com a objectiu dificultar la traçabilitat entre el seu origen i la seva darrera destinació. En algunes ocasions, els investigadors van poder acreditar fluxos ficticis de diners entre les empreses amb la finalitat de simular moviments monetaris corresponents a operacions comercials que en realitat no es duien a terme. En aquest sentit, els Mossos han tingut moltes dificultats per determinar la relació entre el producte original i la seva destinació final perquè abans passava per nombroses societats i intermediaris.
L'organització comptava amb un testaferro, a qui també es va poder localitzar, que estava directament vinculat a l'entramat societari, format per més de tretze empreses. Aquesta persona ja tenia antecedents per fets similars i treballava amb un gran nombre de clients que habitualment sol·licitaven els presumptes serveis de l'estructura empresarial.
L'operatiu policial, que va coordinar el Jutjat d'Instrucció número 3 de Sabadell, es va dur a terme el passat 3 de juliol. Els Mossos van fer cinc entrades i perquisicions en immobles i empreses de Barcelona, Reus i Vilanova i la Geltrú, van detenir quatre persones blanqueig de capital, falsedat documental i diversos delictes contra el patrimoni i atribueix els mateixos delictes a tres més. A més, van recuperar 23 tones de mercaderia sostreta. Es tracta de sis homes i una dona d'edats compreses entre els 26 i els 57 anys i són quatre persones de nacionalitat espanyola, dos ucraïnesos i un rus.
Els agents també han practicat requeriments judicials de documentació de naturalesa mercantil i comercial a sis societats mercantils que havien fet operacions comercials amb les empreses pantalla controlades pel testaferro en els dos darrers exercicis fiscals.
La investigació no es dóna per tancada a l'espera d'analitzar la gran quantitat de documentació intervinguda. Tots els acusats han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge.
