Dimarts, 21 de Maig de 2024

Presó provisional per als acusats de pertànyer a una banda dedicada a les estafes

Se'ls investiga per robatori, estafa, falsificació de document, receptació i blanqueig de capitals

03 de Novembre de 2023, per ACN
  • Moment d'una de les detencions de dijous a Tarragona

    ACN

El titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha acordat presó provisional per a set detinguts dijous al Camp de Tarragona en una operació policial contra una organització criminal dedicada a les estafes. Sis dels detinguts no poden eludir la presó provisional amb cap fiança, mentre que el setè sí que ho pot fer amb un pagament de 5.000 euros. L'operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil va comportar, ahir, escorcolls a domicilis de la Riba (Alt Camp), Coma-ruga al Vendrell, Reus i Tarragona. El jutge els investiga per delictes d'organització criminal, robatori amb força, estafa continuada, falsificació de document, receptació i blanqueig de capitals.

A l'escrit que ordena la presó el jutge relata que els Mossos van iniciar una investigació relacionada amb contractació de crèdits fraudulents en diferents empreses financeres. Aquesta investigació va comportar la detenció d'un dels ara empresonats el 23 de novembre de l'any passat.

Més tard, el 26 de gener d'aquest any, una dona va denunciar davant la Guàrdia Civil un delicte d'estafa, usurpació d'estat civil i falsedat documental. La investigació sobre la denúncia va permetre obtenir indicis que determinaven que el detingut anteriorment era el presumpte autor dels fets, així com que hi havia divuit víctimes.

L'actuació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil va donar lloc a una peça separada que aquest divendres s'ha acumulat a la peça principal.

El jutge considera que l'organització criminal estava perfectament jerarquitzada i tenia com a líder el primer detingut, que repartia i coordinava les funcions de cada membre i "ha estat capaç de coordinar il·lícits penals amb implicació de més de 91 víctimes".

A parer del magistrat, l'organització criminal utilitzava documentació personal de terceres persones obtinguda de forma il·lícita per usurpar-los la identitat i fer tota mena d'operacions mercantils en benefici propi, com ara contractar serveis de diversa naturalesa, sol·licitar préstecs o finançar productes a càrrec de la persona suplantada, obrir comptes bancaris específicament destinats a canalitzar l'entrega de les quantitats sol·licitades de manera fraudulenta als perjudicats o bé ocultar els beneficis il·lícits i facilitar el seu aprofitament posterior.

La investigació policial també ha posat de manifest una estructura complexa d'execució per dur a terme les estafes, que incloïen fets com donar d'alta i de baixa a la seguretat social determinades persones perquè constessin als seus registres o falsificar contractes, rebuts o nòmines. D'aquesta manera s'enganyava les entitats financeres sobre la capacitat econòmica dels sol·licitants dels crèdits per així obtenir-los.

Un cop concedits els crèdits l'organització adquiria productes d'alt valor i fàcil sortida al mercat com ara telèfons mòbils, ordinadors portàtils, eines, equips d'aire condicionat, que venia a diferents punts de receptació que també formaven part de la xarxa aconseguint, així, beneficis econòmics d'entre el 15 i el 20% del valor del producte.

Notícies relacionades: 

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

Indica el teu correu electrònic i estigues al dia de tot el que passa a la ciutat


El més llegit



COMENTARIS (0)
He llegit i accepto la clàusula de comentaris
Autoritzo al tractament de les meves dades per poder rebre informació per mitjans electrònics

Reportatges