La Guàrdia Civil va rebre la primera denúncia sobre aquests fets el 9 de juny, que donava una descripció de la persona que feia l'entrada i la sortida de material. Posteriorment, la Guàrdia Civil de Salou va rebre set denúncies més per aquest tipus de delicte i també es van interposar una denúncia similar davant la Guàrdia Urbana de Reus i una altra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salou.
Amb les investigacions, la Guàrdia Civil va poder esbrinar que el presumpte estafador contactava amb treballadors i propietaris de comerços i hotels de Salou, Cambrils, Reus i Tarragona, a qui els deia que treballava al Port de Tarragona i els oferia productes com ara televisors, ordinadors portàtils i electrodomèstics que, segons el detingut, procedien dels excedents dels contenidors que arribaven en vaixells. Així, tal com ha informat la Guàrdia Civil, els productes "no es podien declarar" però el presumpte estafador assegurava que "gràcies a la seva influència" sortien del port amb les factures de compra i la garantia.
El detingut donava a les víctimes referències d'altres persones que coneixien i que suposadament també li havien comprat material. Quan les convencia, el presumpte estafador les acompanyava a l'entrada del Port, on els demanava els diners per la compra, els deia que anava a buscar els productes i els assegurava que elles no podien entrar perquè no estaven autoritzades a passar pel recinte de la Duana, i fugia del Port per altres sortides. Segons la Guàrdia Civil, el detingut va cometre aquest delicte almenys deu vegades.
