-
Una imatge de l'operació per desmantellar l'organització amb base a Reus
Policia espanyola
En l'operació han arrestat quinze persones entre les quals hi ha els tres membres d'un equip especialitzat a falsificar cartes d'identitat portugueses, certificats de residents de la Unió Europea i targetes NIE de residents estrangers. A més, s'ha desmantellat el laboratori on es feien les falsificacions. Els altres dotze detinguts són presumptes autors de diversos delictes amb els quals haurien defraudat unes deu milions d'euros.
La base d'operacions era un despatx d'advocats de Reus, que utilitzava cartes d'identitat portugueses i altres documents falsos com a instrument per cometre delictes com alçament de béns, fraus a organismes públics i estafes a entitats privades mitjançant l'adquisició o administració d'empreses utilitzant un testaferro amb identitat falsa en escriptures públiques davant notari.
La investigació va començar l'agost del 2013, arran d'una verificació d'una carta d'identitat portuguesa i un certificat de registre de ciutadà de la unió que van resultar ser falsos. A partir d'aquí va arrencar una investigació per aconseguir identificar la persona que apareixia a les escriptures mercantils d'una empresa amb identitat falsa. Els agents van aconseguir identificar el portador de la documentació falsa i detectar sis empreses amb el mateix administrador i procediment de creació similar a l'investigat en primer lloc.
Els detinguts partien d'una empresa amb problemes de liquiditat, normalment de la construcció o immobiliàries, que va tenir beneficis en iniciar l'activitat. Quan els ingressos es veien reduïts per diversos motius, solucionaven els problemes evadint impostos i cotitzacions i augmentant els deutes amb els seus proveïdors. Llavors decidien vendre l'empresa i per fer-ho utilitzaven un brasiler amb identitat falsa portuguesa, el qual es convertia en testaferro de la societat.
Transferides les mercantils al testaferro, aquest autoritzava els autèntics administradors mitjançant poders de gestió o de plets perquè continuessin administrant l'empresa i poguessin gestionar la venda dels béns mobles o immobles.
La primera fase de l'operació va culminar amb la detenció de 12 persones, 11 a Tarragona i una a Lleida, entre les quals es troba el notari que va autoritzar la majoria de les escriptures públiques realitzades amb la identitat falsa investigada. Els agents també van registrar dos domicilis a Lleida i Tarragona en què van intervenir diverses targetes de residència falses, un certificat de registre de la unió fals, números de compte bancaris, un ordinador portàti, diverses targetes de memòria i diverses llàpissos de memòria.
A més els agents van descobrir la implicació en la trama de dotze mercantils que havien aconseguit defraudar uns deu milions d'euros.
La segona fase de l'operació va començar el juny del 2014 que va concloure amb la desarticulació total de l'entramat. La policia va esbrinar la identitat del principal responsable de l'organització i van registrar el seu domicili a Barcelona, dues persones més van ser arrestades. Aquests tres membres formaven l'equip de falsificació de l'organització i constituïen un laboratori de fabricació de documents falsos.
