El jutjat d'instrucció número tres de Reus ha pres, aquest dijous, declaració als nou detinguts en l'operació contra la suposada trama de blanqueig de diners de la màfia russa - hi ha un novè arrestat d'origen rus que van detenir aquest dimecres fora de Catalunya-. Per als cinc arrestats de nacionalitat russa, el magistrat ha decretat presó provisional comunicada sense fiança. Per als altres quatre, dos de nacionalitat ucraïnesa i dos espanyols, ha acordat llibertat provisional amb mesures cautelars com la compareixença puntual al jutjat, la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori espanyol. En la causa, que es manté sota secret de sumari, s'investiguen delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte fiscal i organització criminal.
El desplegament policial coordinat per la Fiscalia Anticorrupció es va dur a terme dimarts amb vint-i-un escorcolls en de la Guàrdia Civil en habitatges de l'Hospitalet de Llobregat i Salou. Segons la investigació, el grup hauria blanquejat fins a 62 milions d'euros procedents d'activitats il·lícites de grups organitzats russos a través d'una trama de societats en paradisos fiscals i advocats que exercien de testaferros. A través d'empreses pantalla, concedien préstecs hipotecaris i justificaven operacions financeres i inversions immobiliàries. Precisament, la Guàrdia Civil va efectuar també dimarts un requeriment d'informació a una notaria de Cambrils el responsable de la qual havia estat investigat per estafar diners als seus clients. L'home va aparèixer mort fa unes setmanes a la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), on s'hauria suïcidat.
En l'operació s'han embargat un total de 191 immobles, principalment, en diferents municipis de la costa tarragonina, a més de 142 comptes corrents.
Autoritzo al tractament de les meves dades per poder rebre informació per mitjans electrònics